KYC/AML Specialist | Лимасол, Кипр (офис) 

 Ищем опытного KYC/AML Specialist в растущую финансовую команду для работы с onboarding клиентов, compliance-проверками и ongoing monitoring.

Позиция предполагает участие в процессах due diligence, risk assessment и обеспечении соответствия AML/regulatory требованиям.

Зарплата: обсуждается индивидуально в зависимости от опыта

Формат: офис в Лимасоле 

О компании:

Европейская инвестиционная компания, регулируемая CySEC, специализирующаяся на portfolio management и brokerage services для профессиональных клиентов.

Компания объединяет специалистов из сфер wealth management, trading и compliance.

Основные задачи:

• открытие счетов и проверка документации физических и юридических лиц;

• взаимодействие с банками и брокерами при открытии счетов;

• проведение CDD, EDD, ODD, KYC/KYB и risk assessment;

• transaction monitoring и выявление suspicious activity;

• поддержка клиентов по onboarding и account-related вопросам;

• подготовка и проверка документации;

• ежедневная операционная поддержка клиентов;

• анализ клиентских данных и подготовка отчетности;

• соблюдение AML/regulatory/internal procedures;

• участие в дополнительных compliance-задачах команды.

Требования:

• высшее образование;

• от 3 лет опыта в KYC/AML в финансовой сфере;

• понимание AML/compliance процессов;

• умение работать самостоятельно и вести несколько задач одновременно;

• свободный английский и русский языки;

• греческий — как плюс;

• наличие CySEC AML Certificate или готовность получить его в течение первых 6 месяцев.

Бенефиты:

• ежегодная индексация зарплаты;

• 21 день отпуска с ежегодным увеличением;

• медицинская страховка для всех членов семьи;

• поддержка обучения и профессионального развития;

• помощь с подготовкой к CySEC экзаменам;

• бесплатная парковка;

• корпоративные мероприятия

• напитки, снеки, фрукты и овощи в офисе.